e租宝案26人诈骗获刑 e租宝案涉案公司被罚19亿 e租宝案件始末

2017-09-12 15:24:58   来源:网易新闻   

      e租宝案26人诈骗获刑 e租宝案涉案公司被罚19亿2高管获无期。警方通报“e租宝”非法集资案一年半内非法吸收500多亿,涉及投资者人数约90万名。

  据官方微博“京法网事”12日消息,e租宝案一审在京宣判,26人因集资诈骗等获刑,判处公司罚金19.03亿,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。

  2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。

e租宝案涉案公司被罚19亿 e租宝丁宁丁甸被判无期徒刑

  同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

  经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

  案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

  北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  e租宝案件始末

  2015年12月8日:新华社报道e租宝涉嫌违法经营正接受调查。

  12月8日晚间:“e租宝”官方微博发布声明称,因经营合规问题,公司正在接受有关部门调查。

  12月9日:“e租宝”实际控制人丁宁被抓,钰诚系账户全部冻结。

  12月9日:“e租宝”发声明安抚投资者:调查结束后告知结果。

  2016年1月11日:深圳警方对“e租宝”及其关联公司立案侦查,并被公安机关认定涉嫌非法集资。

  1月13日:9人涉嫌利用“e租宝”非法吸收公众存款被批捕。

  1月31日:警方通报“e租宝”非法集资案一年半内非法吸收500多亿,涉及投资者人数约90万名。

责任编辑:鹿鸣

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